Tin tức điều hành

Úc – Austrac mở cuộc điều tra rửa tiền ở Perth, Sydney và Adelaide

Nhiều tranh cãi hơn dường như đang hướng đến lĩnh vực sòng bạc ở Úc, nơi Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (Austrac) đã liên hệ với ba trong số các nhà điều hành lớn về các vi phạm rửa tiền tiềm ẩn.

Austrac đã liên hệ với Crown Resorts, Star Entertainment Group và SkyCity Entertainment Group về việc vi phạm luật Chống rửa tiền tại các sòng bạc ở Perth, Sydney và Adelaide.

Vụ việc hiện đang được xử lý bởi Đội thực thi của Austrac, đội đã mở một cuộc điều tra cưỡng chế về việc tuân thủ tại các sòng bạc.

SkyCity cho biết: “SkyCity sẽ hợp tác đầy đủ với Austrac liên quan đến những yêu cầu đó và với cuộc điều tra SkyCity Adelaide. SkyCity rất coi trọng trách nhiệm và nghĩa vụ chống rửa tiền của mình. SkyCity có các quy trình và thực tiễn áp dụng trong hoạt động kinh doanh của mình để phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền, đồng thời liên tục xem xét những quy trình này để đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu về chống rửa tiền.”

Crown cho biết: “Crown Perth sẽ hợp tác hoàn toàn với Austrac trong quá trình này.”

Star nói thêm: “The Star rất coi trọng nghĩa vụ chống rửa tiền của mình và sẽ hợp tác đầy đủ với AUSTRAC liên quan đến các yêu cầu về thông tin, tài liệu cũng như cuộc điều tra.”