Pháp luật

Chính quyền Brazil đang điều tra cáo buộc rửa tiền liên quan đến các khoản thanh toán phúc lợi và cờ bạc

Cảnh sát liên bang đang điều tra một vụ gian lận có thể xảy ra liên quan đến các trang web cá cược sử dụng số nhận dạng duy nhất (CPF) của những cá nhân nhận được hỗ trợ tài chính thông qua Brazil Chương trình Bolsa Família. Thông tin được chia sẻ bởi Bộ trưởng Bộ Phát triển và Hỗ trợ xã hội, Gia đình và Chống đói, Wellington Diastrong chương trình “Bom Dia, Ministro” do Canal Gov, Công ty truyền thông Brazil phát sóng.

Theo Bộ trưởng, cuộc điều tra bắt đầu sau khi Ngân hàng Trung ương (BC) công bố một phân tích kỹ thuật năm ngoái, cho thấy khoảng 5 triệu người từ các gia đình hưởng lợi từ chương trình Bolsa Família đã chuyển 3 tỷ R$ cho các công ty cá cược thông qua Chuyển ảnh.

“Khi Ngân hàng Trung ương tiết lộ khối lượng tiền họ tìm thấy, tôi đã nghi ngờ vì nó không khớp với dữ liệu được kiểm tra chéo với hệ thống giám sát của chúng tôi tại Bolsa Família. Tôi đã yêu cầu Cảnh sát Liên bang điều tra. Nếu có khối lượng tiền không khớp với những người đang sử dụng thẻ Bolsa Família, thì có thể có người đang sử dụng CPF của người khác mà họ không biết. Điều này đang diễn ra”, ông giải thích.

“Hôm nay, đã có bằng chứng cho thấy mọi người thường rửa tiền bằng CPF của người khác mà họ thậm chí không biết, vì khối lượng giao dịch không hợp lý. Người đó sẽ nói, 'Chúa cấm tôi có nhiều tiền như vậy.' Nói cách khác, họ thậm chí không muốn có một số tiền như vậy. Do đó, rõ ràng là các cuộc điều tra sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ hành động. Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo quyền cho những người có quyền được hưởng chúng. Chúng tôi muốn tiếp cận tất cả những người vẫn đang cần, nhưng chúng tôi cũng cần đảm bảo rằng luật pháp được duy trì. Bất cứ nơi nào có gian lận hoặc bất kỳ tội phạm nào, chúng tôi sẽ hành động và chúng tôi sẽ hành động kiên quyết. Chúng tôi cần cẩn thận để không tạo ra định kiến ​​đối với nhóm dân số này, vốn đã phải chịu nhiều định kiến”, Bộ trưởng giải thích.

Wellington Dias cũng cho biết số lượng người thụ hưởng Bolsa Família tham gia cá cược là nhỏ so với tổng số người Brazil thừa nhận có đánh bạc.

“Khi báo cáo của Ngân hàng Trung ương được công bố, tôi đã ngay lập tức tìm đến ban lãnh đạo và những người đã tiến hành nghiên cứu. Chúng tôi đã đối chiếu dữ liệu. Brazil đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng; tôi cần phải nhấn mạnh điều đó. Chúng ta đang nói về khoảng 52% dân số chơi cờ bạc. Và khi chúng ta xem xét những người thụ hưởng Bolsa Família đã sử dụng thẻ, con số này chỉ là 3.4%. Vì vậy, có một khoảng cách đáng kể ở đây”, Bộ trưởng cho biết.