Tin tức điều hành
Mexico - Vụ bê bối tham nhũng tiền giấy phép liên kết Tây Ban Nha và Mexico
By Phil - 13 tháng 2017 năm XNUMX
Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đang điều tra một số khoản thanh toán được cho là bất hợp pháp cho con gái của cựu tổng thống Mexico Ana Cristina Fox de la Concha từ Jordi Pujol Ferrusola, con trai cả của cựu Chủ tịch Chính phủ Catalan.
Các khoản thanh toán này là trung tâm của vụ bê bối 'đổi tiền lấy giấy phép' đang gây chấn động ngành công nghiệp cờ bạc Mexico. Việc cấp giấy phép sòng bạc dưới thời Tổng thống Fox luôn gây tranh cãi vì có quá nhiều giấy phép được cấp trong thời gian ngắn. Vào mùa xuân năm 2005, Tổng thống Vicente Fox đã cố gắng loại bỏ hoàn toàn luật cờ bạc năm 1947 của Mexico và mở đường cho một số sòng bạc kiểu Las Vegas tại các điểm nóng du lịch. Tuy nhiên, việc thiếu sự ủng hộ đối với dự luật tại Quốc hội có nghĩa là chính quyền của ông, thay vì loại bỏ hoàn toàn luật cũ, chỉ có thể bổ sung luật mới làm phụ lục cho luật cũ.
Mặc dù những thay đổi đối với đạo luật năm 1947 không tạo điều kiện thuận lợi cho các sòng bạc hoàn chỉnh trên đất liền nhưng nó vẫn cho phép các cửa hàng cá cược thể thao, các tiệm chơi bingo và máy đánh bạc. Nó cũng trao cho người đứng đầu SEGOB Santiago Creel lúc bấy giờ quyền cấp giấy phép. Trước khi rời nhiệm sở vào năm 2005, ông Creel đã cấp 763 giấy phép cho các tiệm đánh bạc trên khắp Mexico.
Được biên soạn bởi đơn vị chống gian lận Tây Ban Nha, cảnh sát UDEF hiện đang điều tra các khoản thanh toán cho việc cho thuê bất động sản ở Thành phố Mexico. Các nguồn tin tức địa phương nói rằng tài sản này được Jordi Pujol Ferrusola thuê từ con gái của Vicente Fox, Tổng thống Mexico từ năm 2000 đến năm 2006.
Báo cáo đề ngày 26 tháng 2016 năm 106 nêu rõ: “Chúng tôi chắc chắn về sự tồn tại của ít nhất một nghị quyết có lợi cho lợi ích của Jordi Pujol Ferrusola do chính quyền do Vicente Fox lãnh đạo,” đó là việc cấp XNUMX giấy phép cá cược cho Promociones e Theo các nguồn tin địa phương, Inversiones de Guerrero mà Jordi Pujol Ferrusola có mối quan hệ chặt chẽ.
Cuộc điều tra của Tây Ban Nha do thẩm phán Tòa án Quốc gia, José de la Mata, dẫn đầu, tiết lộ rằng các khoản thanh toán bị cáo buộc được thực hiện từ Iniciatives Marketing i Inversions, công ty thuộc sở hữu của Pujol Ferrusola, cho người mà họ xác định là con gái của Fox và là bên thứ ba vì tội này. tổng cộng €45, cho việc cho thuê một bất động sản ở Thành phố Mexico.
Báo cáo không chỉ giới hạn ở trường hợp này mà còn đề cập đến một số lượng lớn các giao dịch chuyển tiền khác do Pujol Ferrusola thực hiện cho những người khác có liên quan đến các hoạt động chính trị ở Mexico.
Cảnh sát hiện đang điều tra cựu lãnh đạo Catalan Jordi Pujol và các thành viên trong gia đình ông. Điều này xảy ra sau khi Jordi Pujol đưa ra một ghi chú vào năm 2014 giải thích rằng trong 34 năm, trong đó có 23 năm làm Tổng thống Catalonia, ông đã duy trì các tài khoản ngân hàng bí mật ở nước ngoài. Một vụ bê bối xảy ra sau đó trên các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha vì nó liên quan đến các cáo buộc chống lại nhiều thành viên trong gia đình, bao gồm buôn bán ảnh hưởng, hối lộ, rửa tiền và tham nhũng công cộng. Các con trai của ông là Jordi và Oleguer Pujol Ferrusola đang bị cơ quan thuế điều tra.
Jordi Pujol Ferrusola hiện đang bị điều tra trong một cuộc điều tra riêng về tội thu phí bất hợp pháp cho các hợp đồng của chính phủ và sau đó chuyển tiền ra nước ngoài.
HÌNH ẢNH CC BY 3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=402835
