Pháp luật

Cộng hòa Dominica – Điều tra tham nhũng ngày càng sâu sắc

Hai nhà lập pháp Dominica có liên hệ với các doanh nghiệp cá cược đã thừa nhận đã đưa hối lộ hàng tháng cho các cựu quan chức của cơ quan quản lý cờ bạc. Theo Bộ Công, các quan chức tham nhũng đã kiếm được khoảng 400 nghìn đô la Mỹ mỗi tháng trong một kế hoạch đều diễn ra dưới sự bảo vệ của Bộ trưởng Bộ Tài chính lúc bấy giờ.

Các nhà lập pháp có liên hệ với các trung tâm cá cược, những người không muốn nêu tên, nói rằng họ đã trả hàng triệu peso tiền tống tiền. “Chúng ta đang sống trong thời kỳ rất khó khăn. Chúng tôi phải trả tiền hàng tháng một cách tôn giáo,” một nhà lập pháp nói với tờ báo địa phương Diario Libre.

Thứ trưởng còn lại nói với tờ báo rằng nhiều cơ sở cá cược thể thao và xổ số đã phá sản do áp lực từ các quan chức tham nhũng trong chính quyền trước. Theo Diario Libre, có tới 9 cấp phó người Dominica là chủ sở hữu hoặc là thành viên của các tập đoàn kinh doanh cờ bạc.

Tuần trước các công tố viên đã thông báo rằng Phó Sergio Moya, sẽ bị buộc tội vì cáo buộc tham nhũng và là một phần của cơ cấu lừa đảo được tạo ra nhằm chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh cờ bạc. Thứ Năm tuần trước, nhà lập pháp đã bác bỏ những cáo buộc chống lại anh ta và nói rằng anh ta chưa bao giờ nhận bất kỳ khoản tiền bất thường nào từ Bang Dominica cũng như không gây áp lực hay buộc tội các chủ doanh nghiệp phải đưa tiền cho anh ta.

Vụ án tham nhũng, được Văn phòng Công tố viên Chuyên ngành Truy tố Tham nhũng Hành chính (Operación Calamar) gọi là Chiến dịch Squid (Operación Calamar)Peppa) liên quan đến hơn chục chính trị gia và cựu thành viên nội các. Theo cáo buộcTrong giai đoạn 2016-2020, các quan chức cấp cao đã thành lập một mạng lưới thu nợ bất hợp pháp, có thể đã tích lũy được tới 19,700 triệu peso Dominica, khoảng 360 triệu USD, khiến đây trở thành vụ tham nhũng lớn nhất ở Cộng hòa Dominica.

Các cựu giám đốc Sòng bạc và Đánh bạc, Oscar Chalas Guerrero và Julián Omar Fernández, cũng bị dính líu đến vụ án chống tham nhũng. Các quan chức bị cáo buộc cho phép các cửa hàng cá cược thể thao, xổ số và máy đánh bạc bất hợp pháp vẫn mở cửa để nhận hối lộ.