Pháp luật

Vương quốc Anh – 888 bị phạt 9.4 triệu bảng vì không đảm bảo trách nhiệm xã hội

Một doanh nghiệp cờ bạc trực tuyến sẽ phải nộp phạt 9.4 triệu bảng sau khi cuộc điều tra của Ủy ban cờ bạc tiết lộ những sai phạm về trách nhiệm xã hội và rửa tiền.

888 UK Limited, công ty điều hành 78 trang web trong đó có 888.com, cũng đã nhận được cảnh báo chính thức và sẽ trải qua cuộc kiểm toán độc lập sâu rộng.

Đây là lần thứ hai 888 UK Limited phải đối mặt với hành động cưỡng chế - vào năm 2017 họ đã phải trả một khoản tiền phạt Gói phạt 7.8 triệu bảng cho những khách hàng dễ bị tổn thương.

Andrew Rhodes, Giám đốc điều hành Ủy ban cờ bạc, cho biết: “Các tình huống của hành động thực thi cuối cùng có thể khác nhau nhưng cả hai trường hợp đều liên quan đến việc người tiêu dùng thất bại – và đây là điều không thể chấp nhận được. Khoản tiền phạt hôm nay là một trong những khoản tiền phạt lớn nhất của chúng tôi cho đến nay và tất cả đều phải rõ ràng rằng nếu lặp lại những thất bại ở 888 thì chúng tôi phải nghiêm túc xem xét sự phù hợp của nhà điều hành để duy trì các mục tiêu cấp phép và giữ cho cờ bạc an toàn và không có tội phạm .

Ông nói thêm: “Người tiêu dùng ở Anh xứng đáng được biết rằng khi họ đánh bạc, họ đang tham gia vào một hoạt động giải trí, nơi các nhà điều hành đóng vai trò giữ an toàn cho họ và đang tiến hành kiểm tra để đảm bảo tiền không bị phạm tội”.

Những thất bại về trách nhiệm xã hội bao gồm việc không xác định một cách hiệu quả những người chơi có nguy cơ bị tổn hại vì chính sách của họ xác định rằng việc kiểm tra tài chính nên được thực hiện sau khi khách hàng đã gửi 40,000 bảng. Nó cũng bị buộc tội không thực hiện tương tác với khách hàng đã mất 37,000 bảng Anh trong khoảng thời gian sáu tuần trong đại dịch Covid-19.

Các tương tác được thực hiện chủ yếu bao gồm một email chỉ nêu chi tiết các công cụ cờ bạc có trách nhiệm và không yêu cầu khách hàng phản hồi. Trong quá trình đánh giá của Ủy ban, không có bằng chứng nào về việc nhà điều hành chủ động đặt ra các hạn chế đối với các tài khoản có mối lo ngại về trách nhiệm xã hội. Nó mang lại cho một khách hàng mà họ biết là một nhân viên NHS kiếm được 1,400 bảng mỗi tháng, giới hạn tiền gửi hàng tháng là 1,300 bảng. Họ cũng bị kết tội vì không đảm bảo rằng nếu khách hàng có nhiều tài khoản thì những tài khoản đó sẽ được quản lý để tương tác với khách hàng một cách toàn diện và giới hạn tài chính có thể được thực hiện trên tất cả các tài khoản. Trong một ví dụ, một khách hàng bị hạn chế một trong 11 tài khoản do lo ngại về Nguồn vốn (SOF), nhưng anh ta được phép mở thêm ba tài khoản và tiếp tục đánh bạc.

Những thất bại về rửa tiền bao gồm việc thực hiện chính sách trong đó khách hàng được phép gửi 40,000 bảng Anh trước khi tiến hành kiểm tra SOF. Nó chấp nhận sự đảm bảo bằng lời nói từ khách hàng về thu nhập từ việc làm và dựa vào thông tin nguồn mở để xác thực SOF. Nó cho phép một khách hàng chi 65,835 bảng Anh chỉ trong 10 tháng mà không cần thực hiện kiểm tra SOF. Nó cũng bị kết tội không thực hiện hiệu quả các chính sách của riêng mình, trong đó quy định rằng khách hàng có 10 ngày để xuất trình tài liệu SOF trước khi tài khoản của họ bị hạn chế. Trong một trường hợp, SOF của khách hàng không được yêu cầu cho đến ba tuần sau khi kích hoạt 15,000 ngày và mất XNUMX bảng Anh trong khoảng thời gian đó.