Tin tức điều hành

Anh – Casino 36 bị áp gói phạt vì vi phạm trách nhiệm

Những người có giấy phép quản lý cá nhân tại Casino 36, nhà điều hành sòng bạc ở Stockport, Wolverhampton và Dudley, phải thực hiện đào tạo bổ sung như một phần của gói phạt 300,000 bảng Anh vì rửa tiền và không tuân thủ trách nhiệm xã hội.

Một cuộc điều tra của Ủy ban cờ bạc cho thấy nhà điều hành đã không đảm bảo đầy đủ các bước kiểm tra Thẩm định nâng cao (EDD), Nguồn vốn (SOF) và Nguồn tài sản (SOW) của khách hàng được thực hiện cho 33 khách hàng. Casino 36 cũng không đảm bảo diễn ra đủ sự tương tác với khách hàng khi khách hàng có khả năng có dấu hiệu bị tổn hại do cờ bạc.

Là một phần của thỏa thuận, nhà điều hành sẽ thoái vốn 147,741 bảng Anh và thanh toán 152,259 bảng Anh thay cho hình phạt tài chính mà Ủy ban sẽ áp dụng nếu vi phạm Điều kiện cấp phép và Quy tắc hành nghề. Casino 36 cũng sẽ có thêm các điều kiện bổ sung vào giấy phép của mình.

Richard Watson, Giám đốc Điều hành Ủy ban, cho biết: “Do sự thất bại của Casino 36, tiền bị đánh cắp có thể đã chảy qua sòng bạc của họ mà không được kiểm soát và những khách hàng dễ bị tổn thương có nguy cơ bị tổn hại. Điều này đơn giản là không thể chấp nhận được. Các nhà khai thác phải hiểu cơ sở khách hàng của họ. Điều này chỉ có thể đạt được nếu họ biết khách hàng của mình và đặt những câu hỏi phù hợp để đáp ứng cả nghĩa vụ chống rửa tiền và trách nhiệm xã hội của họ.”

Một tuyên bố từ Casino 36 có nội dung: “Casino 36 thừa nhận một số chính sách có hiệu lực tại thời điểm liên quan là không hiệu quả. Họ đã phát triển những chính sách đó và quá trình đó vẫn đang tiếp diễn. Casino 36 nhận thấy đã có những bài học đáng kể từ những trường hợp này và đã đầu tư vào việc cải thiện quy trình AML và cờ bạc có trách nhiệm. Casino 36 tuyên bố họ cũng cam kết hợp tác với ngành để nâng cao tiêu chuẩn, đặc biệt liên quan đến cờ bạc an toàn hơn.”