CÁ CƯỢC THỂ THAO

Colombia – Bị buộc tội trong vụ lừa đảo cá cược thể thao  

Văn phòng Công tố đã đệ trình bản cáo trạng chống lại bốn người bị cáo buộc là thành viên của một mạng lưới tội phạm chuyên thực hiện lừa đảo qua cá cược thể thao trực tuyến. Trong số bị cáo có một công dân Nga, người cũng bị cáo buộc làm gián điệp.

Một thẩm phán đã đưa công dân Nga Sergei Vagin vào tù vì gian lận cá cược thể thao vào tháng Tư. Văn phòng Công tố báo cáo rằng ngoài công dân Nga, sáu người khác đã bị tống vào tù vì thuộc nhóm tội phạm được gọi là “xì trum”.

Theo báo chí địa phương, tổ chức này đã tạo ra hàng triệu đô la để tài trợ cho các hoạt động chống lại chính phủ bằng cách tổ chức các cuộc biểu tình ở nước này kể từ năm 2019. Vagin bị cáo buộc đã chuyển tiền từ Nga để gây bất ổn và phá vỡ trật tự ở các thành phố khác nhau của Colombia.

Vagin bị cáo buộc chuyển giao tài sản, âm mưu phạm tội, sử dụng trái phép mạng viễn thông và lạm dụng truy cập vào hệ thống máy tính, cùng nhiều tội danh khác.

Juan Carlos Buitrago, cựu Giám đốc Điều hành của Tổng cục Tình báo Cảnh sát Colombia, nói với tin tức địa phương vào tháng 130: “Chúng tôi phát hiện ra rằng hoạt động rửa tiền này nhằm mục đích ảnh hưởng đến an ninh của nhà nước và công dân”. Ông nói: “Đây là một hoạt động rửa tiền lớn với số tiền lên tới XNUMX triệu USD.

Theo báo chí, Vagin đã gửi báo cáo chi tiết tới những người liên hệ của anh ta ở Moscow về các hoạt động ở Colombia. Anh ta cũng bị cáo buộc đã cố gắng hối lộ một sĩ quan Quân đội Colombia để có được “các báo cáo tuyệt mật”.

Trong khi đó, số tiền được cho là đã rơi vào tay nhóm tội phạm Primera Línea có liên hệ với những người bất đồng chính kiến ​​với chính quyền. Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC)

“Giai đoạn tuyển dụng của vụ lừa đảo liên quan đến mục tiêu xác minh và tìm kiếm những người cho mượn tên của họ trong các giao dịch rất nhỏ không thể bị phát hiện, chính xác là vì các giá trị, thay vì tập trung cao độ vào một cá nhân, đã bị pha loãng giữa các giao dịch lớn. số lượng đối tượng mà không gây báo động,” tông là công tố viên trong vụ án.

Theo RCN News, phương thức hoạt động của mạng là dành cho các giao dịch tiền thông qua phương thức được gọi là 'pitufeo', tức là cho những người có thu nhập thấp thuê tài khoản để nhập tiền qua tài khoản của họ.