Pháp luật
EGBA hoan nghênh việc Nghị viện Châu Âu phê duyệt khuôn khổ chống rửa tiền mới của EU
By Phil - Ngày 26 tháng 2024 năm XNUMX
Nghị viện Châu Âu đã thông qua gói chống rửa tiền (AML) mới của EU tại phiên họp toàn thể hôm nay, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với khuôn khổ mới của EU để chống tội phạm tài chính.
Hiệp hội cờ bạc và cá cược châu Âu (EGBA), đại diện cho các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến hàng đầu châu Âu, hoan nghênh việc Nghị viện phê duyệt gói AML mới và tin rằng những thay đổi về quy tắc sắp tới sẽ củng cố cách tiếp cận của EU trong việc giải quyết nạn rửa tiền.
Gói mới sẽ bao gồm một quy định về sổ quy tắc duy nhất – với các điều khoản về tiến hành thẩm định khách hàng, tính minh bạch của chủ sở hữu hưởng lợi và việc sử dụng tài sản tiền điện tử. Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ 6 sẽ bao gồm các quy định quốc gia về giám sát và cơ quan quản lý AML quốc gia, cũng như về quyền tiếp cận của chính quyền với thông tin cần thiết và đáng tin cậy, ví dụ như sổ đăng ký quyền sở hữu thụ hưởng.
Việc thành lập Cơ quan chống rửa tiền châu Âu (AMLA) sẽ có quyền giám sát và điều tra để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về AML, hoạt động cùng với các cơ quan AML quốc gia.
EGBA tin rằng các quy định mới sẽ mang lại lợi ích cho các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến của Châu Âu bằng cách đảm bảo cách tiếp cận quy định nhất quán trên khắp các quốc gia thành viên EU. Một tính năng quan trọng khác, thuộc thẩm quyền của AMLA, sẽ là tạo ra một định dạng báo cáo hài hòa cho Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR).[1] Điều này sẽ đảm bảo rằng các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến của Châu Âu đáp ứng các yêu cầu STR giống nhau ở tất cả các quốc gia thành viên EU, từ đó đặt ra những kỳ vọng rõ ràng và nhất quán sẽ giảm gánh nặng và chi phí hành chính.
Để hỗ trợ các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến tuân thủ các quy định AML mới của EU, EGBA đã phát triển các hướng dẫn cụ thể theo ngành về chống rửa tiền, áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro và bao gồm các biện pháp thực tế mà các nhà điều hành có thể thực hiện – khi đánh giá rủi ro kinh doanh và khách hàng, khách hàng. quy trình thẩm định, báo cáo giao dịch đáng ngờ và lưu giữ hồ sơ. Các thành viên EGBA đã áp dụng các hướng dẫn và gửi báo cáo hàng năm cho EGBA để tóm tắt tiến độ thực hiện các biện pháp của mình. Các hướng dẫn này cũng dành cho tất cả các nhà khai thác có trụ sở tại EU và EGBA khuyến khích các nhà khai thác đăng ký với họ.
Gói AML hiện đang chờ Hội đồng EU chính thức thông qua, dự kiến vào tháng 5, trước khi được công bố trên Tạp chí Chính thức của EU.
Tiến sĩ Ekaterina Hartmann, Giám đốc Pháp lý và Quy định, EGBA, cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh việc Nghị viện Châu Âu phê duyệt gói chống rửa tiền mới. Khuôn khổ mới sẽ đặt ra các tiêu chuẩn cao và đảm bảo tính nhất quán cao hơn trong việc áp dụng các quy tắc AML trên toàn EU. Các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến, đặc biệt là những người hoạt động ở nhiều quốc gia, sẽ được hưởng lợi từ một bộ quy tắc duy nhất và các yêu cầu báo cáo hài hòa sẽ làm sáng tỏ sự phức tạp của quốc gia. Chúng tôi sẽ xem xét xem xét các nguyên tắc ngành của chúng tôi về AML để đảm bảo chúng phù hợp với các quy định mới của EU. Bằng cách đăng ký các hướng dẫn, các nhà khai thác có thể tự chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới trong các quy định của EU và cùng các thành viên của chúng tôi nỗ lực đóng góp chủ động và tích cực vào cuộc chiến chống rửa tiền của EU.”
