Tag Archives: Chống rửa tiền
Bỉ – EGBA hoan nghênh các đề xuất về quy định chống rửa tiền mới của EU
Các quy tắc chống rửa tiền của Liên minh Châu Âu dự kiến sẽ được cập nhật và củng cố sau khi Ủy ban Châu Âu công bố các đề xuất về hai Quy định chống rửa tiền (AML) và bản sửa đổi Chỉ thị AML hiện hành của EU ngày hôm nay. Hiệp hội cá cược và trò chơi châu Âu (EGBA) hoan nghênh các đề xuất và tái khẳng định cam kết hợp tác với tất cả các quy định có liên quan…
Canada – Ủy ban Rượu và Trò chơi Ontario chỉ đạo lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan giám sát các giao dịch tiền mặt khi các sòng bạc mở cửa trở lại
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Canada – Loto-Québec hoan nghênh các khuyến nghị của kiểm toán về chống rửa tiền
Nhà điều hành trò chơi Canada Loto-Québec đã xem xét những phát hiện xuất phát từ cuộc kiểm toán độc lập về hoạt động rửa tiền và cho vay nặng lãi tại các sòng bạc và phòng chơi game ở Québec. Tập đoàn nhận thấy rằng nhiều khuyến nghị của cuộc kiểm toán phù hợp với các bước mà Tập đoàn đã thực hiện để cải thiện các hoạt động của mình và giải quyết các thách thức phức tạp liên quan đến…
Vương quốc Anh – Casumo bị phạt 6 triệu bảng vì trách nhiệm xã hội và thất bại AML
Casumo, công ty điều hành casumo.com, sẽ phải nộp phạt 6 triệu bảng Anh và trải qua cuộc kiểm toán mở rộng sau khi đánh giá của Ủy ban cờ bạc cho thấy trách nhiệm xã hội và những thất bại trong chống rửa tiền. Casumo cũng sẽ nhận được cảnh báo chính thức do cuộc điều tra của Ủy ban. Những sai sót về trách nhiệm xã hội bao gồm việc không áp dụng các chính sách và quy trình tương tác với khách hàng…
Vương quốc Anh – Aspers bị phạt vì bảo vệ người chơi và lỗi AML sau vụ tự sát của người chơi
Sòng bạc Aspers Stratford City đã bị phạt 650,000 bảng sau khi Ủy ban cờ bạc Vương quốc Anh ra phán quyết rằng họ không tuân thủ các biện pháp bảo vệ người chơi và chống rửa tiền, trong trường hợp người chơi tự tử sau khi chơi tại sòng bạc này. Khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ Huseyin Yaman, 37 tuổi, được phát hiện treo cổ tại nhà riêng ở Hackney, Bắc London, trong...
Úc - Chủ tịch Crown thừa nhận 'sự kém cỏi' đối với luật AML
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulgaria - Chủ tịch danh dự ECA báo cáo những diễn biến mới nhất về chống rửa tiền của EU
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
