Tag Archives: Hiệp hội sòng bạc Châu Âu
Bỉ – ECA chỉ trích 'huyền thoại' rửa tiền
Hiệp hội Sòng bạc Châu Âu đã bác bỏ các tuyên bố trong một báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Tổ chức Phi Chính phủ có uy tín, trong đó minh họa những cách mà ai đó có thể rửa tiền trong một sòng bạc ở Châu Âu. Các kịch bản rửa tiền đầu tiên trong hoạt động sòng bạc được nêu trong báo cáo bao gồm việc mua chip với số lượng lớn và bằng tiền mặt, cờ bạc…
