Tag Archives: Rửa tiền
Mexico – Băng nhóm lợi dụng cờ bạc để rửa tiền ở Đông Âu
Ngày càng có nhiều lo ngại rằng các băng đảng ma túy Mexico đang sử dụng sòng bạc ở Đông Âu để rửa tiền. Các quan chức nội các an ninh cho biết, băng đảng Thế hệ mới Jalisco (CJNG) và Sinaloa Cartel đã mở rộng hoạt động sang các nước Đông Âu, nơi các nhóm tội phạm Albania chịu trách nhiệm rửa tiền. Theo chính quyền địa phương, cả hai cartel đều đã thiết lập liên kết…
Bỉ – EGBA tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền với các hướng dẫn mới trên toàn châu Âu
Hiệp hội cờ bạc và cá cược châu Âu (EGBA) đã công bố các hướng dẫn tự quản lý toàn châu Âu đầu tiên nhằm tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền (AML) của các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến ở châu Âu và hỗ trợ đóng góp của ngành này trong cuộc chiến chống rửa tiền. Việc xuất bản các hướng dẫn này tiếp tục cam kết của EGBA nhằm thúc đẩy trách nhiệm của ngành ở mức cao nhất. Hướng dẫn của EGBA…
Anh – Buzz Group bị phạt sau khi vi phạm luật rửa tiền
Buzz Group, công ty điều hành buzzbingo.com, phải nộp phạt 780,000 bảng Anh sau khi cuộc điều tra của Ủy ban tiết lộ những thất bại về trách nhiệm xã hội và rửa tiền. Nó cũng đã nhận được cảnh báo chính thức về những sai sót xảy ra từ tháng 2019 năm 2020 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Những sai sót về trách nhiệm xã hội bao gồm việc không xác định đầy đủ những người chơi có nguy cơ gặp rủi ro vì các yếu tố tài chính được đặt quá cao….
Australia – Ủy ban Tội phạm NSW triển khai cuộc điều tra rửa tiền tại các quán rượu và câu lạc bộ
Ủy viên Ủy ban Tội phạm NSW, Michael Barnes, đã mời đệ trình cuộc điều tra của Ủy ban về hoạt động rửa tiền trong các quán rượu và câu lạc bộ. “Làm việc với Cơ quan Quản lý Rượu và Trò chơi Độc lập NSW và Ủy ban Tình báo Hình sự Úc, chúng tôi xác định rằng năm ngoái 85 tỷ USD đã được đánh bạc trong các máy đánh bài poker ở các quán rượu và câu lạc bộ ở…
Australia - The Star mất 1 tỷ USD giá trị khi giới truyền thông chú ý đến những thất bại trong hoạt động rửa tiền
Tập đoàn sòng bạc Star Entertainment của Úc chứng kiến cổ phiếu của mình giảm 22.9%, khiến giá trị thị trường của công ty giảm gần 1 tỷ USD, sau một bản tin truyền hình của 60 Minutes và các bài báo trên The Sydney Morning Herald và The Age, cho rằng Star đã cho phép rửa tiền bằng cách tội phạm có tổ chức tại các sòng bạc ở Sydney và Gold Coast….
Úc – Austrac mở cuộc điều tra rửa tiền ở Perth, Sydney và Adelaide
Nhiều tranh cãi hơn dường như đang hướng đến lĩnh vực sòng bạc ở Úc, nơi Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (Austrac) đã liên hệ với ba trong số các nhà điều hành lớn về các vi phạm rửa tiền tiềm ẩn. Austrac đã liên hệ với Crown Resorts, Star Entertainment Group và SkyCity Entertainment Group về việc vi phạm luật Chống rửa tiền tại các sòng bạc ở Perth,…
Hà Lan – KSA sửa đổi hướng dẫn rửa tiền trước khi ra mắt trực tuyến
Cơ quan quản lý trò chơi Hà Lan KSA đã sửa đổi Hướng dẫn của Wwft nhằm đưa Đạo luật trò chơi từ xa (Koa) có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX. Đạo luật về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (Wwft) cũng sẽ áp dụng cho các nhà cung cấp của trò chơi may rủi trực tuyến. Hiện nay, quy định tại…
Singapore – Điều tra tại Marina Bay Sands có thể cử VIP tới đối thủ
Sòng bạc Singapore Marina Bay Sands của Las Vegas Sands đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) điều tra vì có khả năng vi phạm luật chống rửa tiền. DOJ được cho là đã đưa ra trát đòi hầu tòa cho cựu giám đốc tuân thủ của MBS để cung cấp tài liệu và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến tài khoản của người chơi VIP. Cuộc điều tra liên quan đến rác…
Vương quốc Anh – Caesars phải đối mặt với mức phạt 13 triệu bảng ở Anh khi ba nhà quản lý cấp cao bị mất giấy phép
Ủy ban cờ bạc đã thông báo rằng Caesars Entertainment UK Limited sẽ trả 13 triệu bảng Anh và phải thực hiện một loạt cải tiến sau một danh mục các lỗi về trách nhiệm xã hội, rửa tiền và tương tác với khách hàng, bao gồm cả những lỗi liên quan đến 'VIP'. Kết quả của cuộc điều tra này là ba nhà quản lý cấp cao của công ty đã từ bỏ giấy phép cá nhân của họ. Cơ quan quản lý…
