Tag Archives: gian lận
Cộng hòa Dominica – Cựu giám đốc xổ số được trắng án
Do không đủ bằng chứng, tòa án đã tuyên trắng án cho cựu quản lý Xổ số Quốc gia, Luis Maisichell Dicent. Các thẩm phán cũng sa thải bị cáo Edison Miguel Perdomo vì Bộ Công đã không cung cấp đủ bằng chứng cho thấy anh ta đã nhận hối lộ cũng như họ không chứng minh được các cáo buộc khác chống lại anh ta….
Cộng hòa Dominica - Các công tố viên yêu cầu mức án 12 năm tù đối với cựu giám đốc xổ số
Luis Dicent, nguyên Cục trưởng Cục Xổ số Quốc gia, đã trình bày những lời khai cuối cùng của mình trước Tòa án cấp 13 cấp quận quốc gia trong phiên tòa xét xử tham nhũng hành chính mang tên “Chiến dịch XNUMX” mà ông là bị cáo chính. Trong bài phát biểu kéo dài hơn một giờ của mình, Dicent lập luận rằng mặc dù ông đã giữ chức vụ…
Colombia – Bị buộc tội trong vụ lừa đảo cá cược thể thao
Văn phòng Công tố đã đệ trình cáo trạng chống lại 4 người bị cáo buộc là thành viên của mạng lưới tội phạm chuyên thực hiện hành vi gian lận thông qua cá cược thể thao trực tuyến. Trong số bị cáo có một công dân Nga, người cũng bị cáo buộc làm gián điệp. Một thẩm phán đã đưa công dân Nga Sergei Vagin vào tù…
Isle of Man – Playtech deploys Iovation’s FraudForce across Playtech Open Platform
Playtech is now using Iovation’s FraudForce software across its Playtech Open Platform. FraudForce focuses on the device patterns and recognition, not the user, to detect fraudulent activity and identify hidden links between devices and suspicious accounts or identify manipulation. Using real-time data dynamics, FraudForce has built a data recognition centre capable of matching over five…
Nhật Bản – Ủy ban điều tra đặc biệt phát hiện Chủ tịch Universal phạm tội lừa đảo
Cựu Chủ tịch Universal Entertainment Kazuo Okada đã bị Ủy ban Điều tra Đặc biệt kết tội ba hành vi lừa đảo. Cuộc điều tra kéo dài ba tháng kết luận rằng Okada “đã cầm đầu và thực hiện các hành vi lừa đảo”. Nó cho biết: “Theo kết quả điều tra của Ủy ban Điều tra Đặc biệt, rõ ràng là ông Okada đã lãnh đạo và tiến hành…
Vương quốc Anh – SafeCharge hợp tác với Sphonic để ngăn chặn gian lận
SafeCharge, công ty dẫn đầu về công nghệ thanh toán tiên tiến, đã hợp tác với Sphonic, mạng dữ liệu gồm các nhà cung cấp bên thứ 3 hàng đầu cung cấp các quyết định quản lý gian lận và xác thực theo thời gian thực cho thế giới kỹ thuật số đang phát triển, nhằm giải quyết các thách thức về KYC và phòng chống gian lận trong toàn ngành. Sự hợp tác này cho phép SafeCharge bổ sung các dịch vụ tuân thủ miễn phí như KYC, xác minh tài liệu,…
Vương quốc Anh – Playtech đồng ý hợp tác quản lý rủi ro và gian lận với Featurespace
Playtech đã đồng ý hợp tác chiến lược với Featurespace, công ty hàng đầu trong ngành về phần mềm quản lý rủi ro và phòng chống gian lận bằng cách sử dụng Phân tích hành vi thích ứng và học máy. Sự hợp tác này sẽ giúp các giải pháp công nghệ ARIC của Featurespace được tích hợp vào hệ thống quản lý người chơi của Playtech để cung cấp lớp công cụ quản lý rủi ro và gian lận nâng cao cho những người được cấp phép Playtech. Thời gian thực của Featurespace,…
